Chính quyền Pháp đột kích 5 ngân hàng lớn trong cuộc điều tra gian lận trị giá 100 tỷ euro

Theo Deutsche Welle (DW), chính quyền Pháp đã tiến hành đột kích vào 5 ngân hàng lớn trong cuộc điều tra về gian lận trị giá 100 tỷ euro, trong đó có một vụ rửa tiền liên quan đến cả chính phủ Pháp và Đức.

Chính quyền Pháp đột kích 5 ngân hàng lớn trong cuộc điều tra gian lận trị giá 100 tỷ euro. (Nguồn: Coin5s)

Cuộc điều tra đã được thực hiện tại Paris và các khu vực lân cận, với 4 ngân hàng Pháp và một ngân hàng quốc tế được nhắm mục tiêu, theo người phát ngôn của Văn phòng Công tố Tài chính Pháp (PNF).

Các ngân hàng đang bị điều tra bao gồm: Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis và HSBC.

Các ngân hàng này bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền và gian lận thuế nghiêm trọng. Trong số đó, BNP Paribas và Exane được đặc biệt nghi ngờ về gian lận thuế.

Theo DW, cuộc điều tra của PNF được mở vào tháng 12/2021 và đang được thực hiện bởi 16 thẩm phán điều tra và hơn 150 điều tra viên.