Gần 1,5 tỷ USD tiền số đã rời khỏi một số nền tảng tập trung trong 12 giờ trước khi sàn giao dịch Binance và CEO Changpeng Zhao bị cáo buộc vi phạm quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Khoảng 1 tỷ USD tiền số được cho là đã rời khỏi các ví của Binance.
Binance đã rút 850 triệu USD trước cáo trạng CFTC. (Nguồn: Coin5s)
Theo nghiên cứu dữ liệu của Thanefield Capital, ngày 27/3 một số lượng không bình thường đã được rút khỏi các sàn giao dịch tập trung. Trong 12 giờ trước khi buộc tội, gần 1,5 tỷ USD đã rời khỏi các nền tảng như Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex. Hơn một nửa số tiền này, hoặc 850 triệu USD, đã được rút khỏi Binance.
Binance vẫn giữ hơn 63,36 tỷ USD tài sản tiền số, bao gồm hơn 2 tỷ USD USDT, 17 tỷ USD Bitcoin và 8,1 tỷ USD Ether.
CFRC đã đệ đơn kiện Binance và CZ tại Tòa án Huyện Bắc Illinois của Hoa Kỳ. Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới đã bị điều tra bởi IRS và các công tố viên liên bang về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền, cùng với cuộc điều tra riêng của SEC về việc liệu Binance có cho phép các nhà giao dịch Hoa Kỳ tiếp cận các chứng khoán chưa đăng ký hay không.
Đăng bởi
Thùy Duyên Ban Biên Tập
