2 ngân hàng Thụy Sĩ dính cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Nga

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang tổ chức cuộc điều tra nhắm vào các ngân hàng có vi phạm lệnh trừng phạt của Nga hay không.

2 ngân hàng Thụy Sĩ dính cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Nga. (Nguồn: Coin5s)

Bloomberg cho biết, DOJ đang tạo một “làn sóng trát hầu tòa” trong thời gian gần đầy.

Các ngân hàng bị điều tra bao gồm Credit Suisse và UBS có trụ sở tại Thụy Sĩ, trong đó Credit Suisse đã từng phục vụ cho các khách hàng Nga giàu có và tạo ra doanh thu lớn từ hoạt động này.

Cũng theo Bloomberg, ở thời kỳ đỉnh cao, ngân hàng này quản lý hơn 60 tỷ USD cho các khách hàng ở Nga. Đáng chú ý, họ đã tạo ra doanh thu từ 500 triệu - 600 triệu USD một năm cho Credit Suisse.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2022, Credit Suisse đã ngừng hoạt động với các khách hàng cá nhân ở Nga và tài sản đang quản lý của ngân hàng dành cho các khách hàng Nga đã giảm xuống còn 33 tỷ USD.

Credit Suisse có lịch sử hình thành kéo dài 167 năm và là ngân hàng thương mại lớn thứ 2 ở Thụy Sĩ, nhưng trong suốt nhiều năm qua, họ đã dính phải loạt bê bối như rửa tiền, hợp tác với tội phạm và vi phạm lệnh trừng phạt.

Đến ngày 20/3/2023, Credit Suisse đã được giải cứu bởi UBS sau khi xảy ra sự bất ổn tài chính nghiêm trọng.