Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ví Binance thuộc sở hữu của Triều Tiên

Một số ví sàn Binance bị cáo buộc đã nhận được hơn 2 triệu USD tiền số và chuyển đến các tổ chức ở Bắc Triều Tiên theo cáo buộc của OFAC.

Vào tối ngày 23/05, giới chức Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt các ví crypto được cho là liên quan đến chính phủ Bắc Triều Tiên, như tuyên bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Các ví này chứa Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT và USDC và được sở hữu bởi một công dân Triều Tiên 58 tuổi tên là Sang Man Kim.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Binance đã kiểm soát các ví này, và chúng có vẻ là các ví tự tạo trên sàn giao dịch.

Thông cáo báo chí của OFAC viết:

"Chính phủ Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động mạng độc hại và lừa đảo để rửa tiền bao gồm việc sử dụng tiền ảo, nhằm tài trợ việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp và tên lửa đạn đạo."

Binance đã trải qua nhiều cuộc điều tra liên quan đến việc tạo điều kiện cho kẻ xấu lách lệnh trừng phạt, nhưng sàn đã khẳng định đã loại bỏ các tác nhân liên quan đến Triều Tiên khỏi nền tảng.

Tội phạm mạng và lừa đảo ngày càng tận dụng DeFi để chuyển và rửa tiền bất hợp pháp.