Sàn BKEX tạm dừng rút tiền để điều tra hoạt động rửa tiền

Sàn giao dịch tiền số BKEX thông báo rằng một số tiền của người dùng có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Sàn đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng và tạm dừng việc rút tiền để điều tra.

Trong thông báo ngày 29/5, mục tiêu của BKEX là khôi phục hoạt động bình thường và làm việc với các cơ quan liên quan. 

“Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc minh bạch và kịp thời trong quá trình này. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào hoặc cần hỗ trợ trong quá trình này, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ.”

Rửa tiền qua sàn giao dịch tiền số là một vấn đề quan trọng, và các quy định KYC đã được áp dụng để ngăn chặn tội phạm tài chính và rửa tiền.

Trong trường hợp Bitzlato, sàn giao dịch tiền số đã đăng ký tại Hồng Kông, người sáng lập bị bắt và buộc tội về việc giúp đỡ tội phạm rửa tiền.

Bittrex, một sàn giao dịch khác, đã bị phạt 53 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền.