Sau Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) có thể sẽ tung cáo trạng buộc tội rửa tiền đối với Binance trong thời gian tới.
Binance đã bị điều tra bởi SEC, CFTC và Bộ Tư pháp Mỹ từ lâu. Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa có động thái mới liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.
Reuters cho biết một số công tố viên tin rằng đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội rửa tiền đối với Binance, nhưng vẫn cần thêm thông tin để chắc chắn.
Binance cũng bị cáo buộc có cơ chế phòng chống rửa tiền yếu kém và đã giúp rửa một lượng lớn tiền bẩn và tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.
Cuộc điều tra rửa tiền của Binance đang được mở rộng để xem liệu sàn có vi phạm lệnh cấm vận đối với Nga.
Cựu Trưởng phòng Pháp chế Internet của SEC là ông John Reed Stark cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ có thể đã gửi cáo trạng hình sự liên quan đến tội rửa tiền đến tòa, nhưng chưa công bố.
Tuy nhiên, có ý kiến trái chiều cho rằng những lập luận này có thể chỉ là quan điểm cá nhân và có ý định thù địch với crypto.
Đăng bởi
Thùy Duyên Ban Biên Tập
