Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra bằng chứng cho thấy sàn giao dịch Binance đã trộn lẫn hơn 12 tỷ USD tiền khách hàng vào các công ty thuộc sở hữu của Changpeng Zhao.
SEC cáo buộc Binance đã chuyển tiền của người dùng thông qua công ty Merit Peak mà không thông báo cho khách hàng.
Merit Peak, một công ty thương mại được mô tả do CZ điều hành, đã nhận được tổng cộng 22 tỷ USD từ 2019 đến 2021.
Các tài liệu giao dịch từ hai ngân hàng Silvergate và Signature đã cho thấy Merit Peak đã nhận được tổng cộng 22 tỷ USD từ tài khoản khách hàng của Binance và Binance.US.
SEC cũng cáo buộc Merit Peak đã chuyển 21,6 tỷ USD sang công ty Paxos, một đối tác gần gũi của Binance.
Ngoài ra, một khoản tiền trị giá 11 tỷ USD cũng đã chảy vào công ty Key Vision Development Limited.
Cơ quan quản lý viết trong bản tố cáo:
“Tuy nhiên, SEC đã không thể xác định lý do tại sao một công ty do Zhao kiểm soát lại giao dịch có chủ đích trên nền tảng Binance.US, sử dụng quỹ cá nhân của Zhao mà lại hoạt động như một tài khoản nhận hàng tỷ đô tiền của khách hàng Binance.”
SEC cho rằng Binance đã kiểm soát toàn bộ tài sản của Binance.US và thông tin này đã được xác nhận bởi một kiểm toán viên.
Trước những cáo buộc này, SEC đã yêu cầu đóng băng tài sản của các công ty liên quan đến Binance.US để tiến hành điều tra.
Sam Bankman-Fried, cựu CEO của sàn giao dịch FTX, cũng đã thừa nhận rằng nhiều sàn giao dịch khác cũng đã sử dụng tiền khách hàng cho mục đích cá nhân.
Đăng bởi
Thùy Duyên Ban Biên Tập
