IRS truy quét giới tài phiệt Nga dùng tiền số che giấu tài sản

IRS (Sở Thuế vụ Mỹ) đã hợp tác với công ty phân tích Blockchain Chainalysis và hơn 50 nhân viên pháp lý tại Ukraine để điều tra tài phiệt Nga sử dụng tiền số để trốn lệnh trừng phạt.

IRS nghi ngờ rằng hệ thống tài chính của những đối tượng này đã sử dụng tiền số để che giấu tài sản trên lãnh thổ Ukraine.

Bắt đầu từ ngày 11 - 16/5, IRS và Chainalysis sẽ tổ chức một khóa đào cho các điều tra viên Ukraine tại Frankfurt, Đức để sử dụng công cụ phân tích Blockchain này.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa tài sản của những người giàu nhất Nga vì vi phạm lệnh trừng phạt.

Năm 2022, Nga cầm quân ở Ukraine, và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến tiền số. Ukraine đã nhận được 70 triệu USD tiền số từ các quốc gia khác.

Nga cũng đã đề xuất sửa đổi luật hình sự để xử lý những người trốn khai báo tiền số. Iran và Nga đang hợp tác tạo ra một stablecoin cho khu vực vịnh Ba Tư.