Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, đã bị cáo buộc trộn tiền của khách hàng với doanh thu công ty trong năm 2020 và 2021, vi phạm quy tắc tài chính của Hoa Kỳ, theo Reuters.
Trong các tài khoản tại ngân hàng Silvergate, việc trộn tiền diễn ra gần như hàng ngày và số tiền này được cho là lên tới hàng tỷ USD.
Reuters không xác minh chính xác số liệu hoặc tần suất chính xác, nhưng thông tin từ ngân hàng ngày 10/02/2021 cho thấy Binance đã trộn 20 triệu USD tiền công ty với 15 triệu USD từ tài khoản nhận tiền của khách hàng.
Ba nhà quản lý cũ của Hoa Kỳ cho biết việc trộn tiền này thiếu kiểm soát nội bộ và gây rủi ro cho tài sản của khách hàng.
Tuy nhiên, Reuters không tìm thấy bằng chứng cho thấy tiền của khách hàng Binance đã bị mất hoặc bị lấy.
Binance đã bị kiện và đang bị điều tra bởi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, và chủ tịch SEC đã chỉ trích nhiều sàn giao dịch tiền số không tuân thủ luật yêu cầu tách biệt tiền khách hàng và tài sản công ty.
Mặc dù SEC đã thực hiện hành động thực thi đối với nhiều công ty và sàn giao dịch tiền số, nhưng chưa có hành động nào chống lại Binance.
Đăng bởi
Thùy Duyên Ban Biên Tập
